张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
张家港海锅新能源装备股份有限公司
（邹国栋）
各位股东及股东代表：
作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪守诚信、勤勉、独
立、审慎的基本原则，认真履行独立董事职责，积极出席 2025 年度的相关会议，
充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 1 月 13 日起担任公司第四届董事会独立董事，现将本人 2025 年
度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人邹国栋，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书，江苏鹿港毛纺集
团有限公司董事会秘书，浙文影业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，现
任江苏鹿港科技有限公司党总支副书记，浙文影业集团股份有限公司总经理助理。
任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
任职期间，公司共召开了 9 次董事会会议和 6 次股东会，本人亲自出席/列
席 9 次董事会、6 次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，
本人认真审阅会议议案及相关材料。会上，积极参与讨论并从专业角度发表意见。
年度内，本人对董事会审议的所有议案除《关于 2025 年度董事、高级管理人员
薪酬的议案》回避表决以外，其他议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、
弃权的情形。
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（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委
员会委员，积极履行相关职责，在任职期间主要履行了以下职责：
公司共召开了 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，4 次董事会审计委员会会
议，1 次董事会提名委员会会议，本人均出席表决。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会
实施细则》等相关规定，召集并主持薪酬与考核委员会会议。报告期内，主要对
公司董事及高级管理人员薪酬方案、2025 年度员工持股计划相关议案等事项进
行了审议。
作为董事会审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》
等相关规定，勤勉履职，积极参加相关会议。报告期内，就公司聘任财务总监、
定期报告、内部控制、续聘审计机构、计提资产减值等事项进行了审议。
作为董事会提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会实施细则》
等相关规定，勤勉履职，积极参加相关会议。报告期内，对公司高级管理人员候
选人的任职资格、专业能力等进行审查。
（三）独立董事专门会议工作情况
任职期间，本人出席了 4 次独立董事专门会议，对以下事项进行审议：
序
召开届次 时间 议案 表决结果
号
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于 2024
年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
第四届董事会 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的
月 24 日
事专门会议 托理财计划的议案》《关于公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》《关于公司对外担
保情况的专项说明》
第四届董事会 《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期
月 17 日
事专门会议 于暂时补充流动资金的议案》
第四届董事会 《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减
月 27 日
事专门会议 资金占用、公司对外担保情况的专项说明》
第四届董事会
月 12 日 立控股子公司的议案》
事专门会议
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（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计
师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，了解、掌握审计工作安
排及审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益的情况
专业优势，审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及监管要求，规范履行信息
披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
对公司治理、规范运作及投资者保护相关规则的理解，持续提升专业履职能力，
促进公司规范治理。
（六）现场工作情况
本人通过出席董事会、股东会、专门委员会会议及现场调研等方式，加强与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员的沟通交流，及时了解公司生产经
营情况、财务状况、内部控制等情况。任职期间，本人时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，留意传媒、网络等渠道关于公司的相关报道，及时获悉公司
各类重大事项的进展情况。2025 年度任职期间，本人累计现场工作时间为 16 天。
三、年度履职重点关注事项：
任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，
重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
及被收购情况
任职期内，公司未发生应当披露的关联交易，不存在公司及相关方变更或者
豁免承诺事项，未发生被收购的情况。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露
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任职期内，公司严格依照相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并
披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一
季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定
期报告的审议及披露程序合法合规，财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘任高级管理人员事项
任职期内，公司完成董事会换届选举工作，并聘请了高级管理人员。公司聘
任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司
相应岗位的职责要求，提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的要求。
（四）董事、高级管理人员薪酬
任职期内，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的议案》，本人作为关联董事回避了该议案，该议案直接
提交至股东会并审议通过。公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营
情况、行业薪酬水平及相关人员履职情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损
害公司和中小股东权益的情形。
（五）员工持股计划事项
任职期内，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2025 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划有利于
建立和健全公司利益共享机制，提升公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司竞
争力，充分调动员工的积极性和创造性。
四、其他工作情况
司章程》相关规定，认真履行独立董事职责。对董事会各项议案均秉持独立、客
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观、公正的立场进行审议，审慎行使表决权，切实发挥监督制衡作用。2026 年，
本人将继续遵守相关规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作
用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，助力公司持续高质量发展。
特此报告。
独立董事：邹国栋
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