诚达药业股份有限公司
（周钧明）
本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立
董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立
董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，
积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。本人于2025年11
月12日经公司2025年第二次临时股东大会选举通过，成为公司独立董事，现将本
人在2025年度任职期间内履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
周钧明，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任立信
会计高等专科学校教学秘书、教务处副处长、上海交电家电集团公司财务总监、
新路达商业集团有限公司财务总监、中银消费金融有限公司首席财务官、董事会
秘书、江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事、上海新致软件股份有限公司
独立董事、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理（集
团）股份有限公司独立董事；现任上海新华传媒股份有限公司独立董事、公司独
立董事、瀚博半导体（上海）股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
并进行了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的
背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态
度行使表决权。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
董事会薪酬与考核委员会的委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分
别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策
起到重要的作用。
本人 2025 年度任职期间共参加专门委员会 3 次，审议通过 4 项议案，具体
如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
第六届董事会审计
一次会议
第六届董事会审计
二次会议
案》。
第六届董事会审计
三次会议
履职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人于2025年11月12日当选为公司第六届董事会独立董事，2025年度暂未涉
及该事项。
（四）现场工作情况
本人于2025年11月12日当选为公司第六届董事会独立董事。2025年度任职期
间，本人累计现场工作时间为6个工作日。本人充分利用参加董事会专门委员会
会议、董事会、股东会等形式，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相
关事项。通过公司走访、基地调研及与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员通讯沟通，获悉公司经营状况和规范运作情况。
（五）公司配合独立董事工作情况
履职期间，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司
有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董
事履职的情形。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟
通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和
客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促
进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
益为工作重心，始终重视与中小股东的沟通交流，通过股东会等方式，与投资者
对话，听取建议和解答问题。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
易的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公
允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任卢刚先生为总经理，聘任杨晓静女士
为董事会秘书，聘任彭智勇先生、黄洪林先生、卢瑾女士、杨晓静女士、胡保
先生、赵敏蔚女士为副总经理，聘任费超先生为财务总监（财务负责人）。上
述人士具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。
四、其他工作情况
核查的情况；
五、总体评价及建议
职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的利益。在新的一年里，本人将继续
本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为
公司健康持续发展做出贡献。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人 2025 年度履职过程中给
予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢！
特此汇报！
（本页无正文，为《诚达药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签
署页）
独立董事：_____________
周钧明
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