证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-020
深圳市鑫汇科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议
事规则》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开
展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。现
将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、 公司 2025 年度经营情况
母公司所有者的净利润-1,364.22 万元，同比下降 170.16%。截至 2025 年末，公
司总资产 7.05 亿元，同比增长 4.43%；归属于公司所有者权益 2.45 亿元，同比
下降 8.78%。
二、 董事会 2025 年度工作情况回顾
（一） 公司治理情况
会下设的审计委员会依法承接《公司法》规定的监事会职权，进一步完善法人治
理结构。公司对《公司章程》等治理制度进行了全面梳理与修订，修订或制定了
包含《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易
管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》
《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》
等 30 多项制度，同时相应废止了《监事会议事规则》。
（二） 董事会会议召开情况
报告期内，共召开了 7 次董事会会议，所有议案均审议通过，具体召开情况
如下：
会议名称 召开时间 会议内容
审议下列事项：
第四届董事 9.《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
会第十八次 2025/4/27 10.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
会议 11.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
议案》
案》
审议下列事项：
第四届董事 1.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
会第十九次 2025/7/31 2.《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
会议 2.01《制定〈会计师事务所选聘制度〉》
第四届董事
会第二十次 2025/8/19 《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
会议
审议下列事项：
第四届董事
会第二十一 2025/10/22
次会议
第四届董事
会第二十二 2025/11/19 《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》
次会议
审议下列事项：
第四届董事
会第二十三 2025/12/10
次会议
第四届董事 审议下列事项：
会第二十四 2025/12/29 1.《关于聘任蔡棋荣先生为公司总经理的议案》
次会议 2.《关于拟变更公司法定代表人的议案》
（三） 股东会召开情况
报告期内，共召开了 3 次股东会会议，均由董事会召集，会议均采用了现场
召开的方式并提供了网络投票通道，且就影响中小投资者利益的重大事项对中小
投资者的表决进行单独计票。董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东
会审议通过的各项议案。具体召开情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
审议下列事项：
东会 6.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
案》
明的议案》
审议下列事项：
的议案》
临时股东会
度〉》
审议下列事项：
临时股东会 2.《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
（四） 独立董事专门会议召开情况
报告期内，公司董事会独立董事专门会议共召开 2 次会议，所有议案均审议
通过，会议召开情况如下：
会议类别 会议时间 会议内容
《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易
独立董事 2025/11/19
的议案》
专门会议
（五） 董事会专门委员会设置及召开会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及各委员会《工
作细则》等规定和要求，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效
的工作。
报告期内，公司董事会审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 2 次会议，
薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，战略委员会召开 11 次会议。
（六） 董事履职情况
报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等
内部治理制度的相关规定，审慎行使董事职权，按时出席董事会会议，积极参与
公司治理与决策，提升公司规范运作水平，为公司长期发展规划和经营管理建言
献策，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》的要求认真履职。在 2025 年度的工作中认真审议董事会的各
项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中
小股东的合法权益。
（七） 信息披露与投资者关系方面
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性
文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，确
保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情
权。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资
者线上线下调研、热线电话等渠道与投资者互动，持续加强与投资者的高效沟通，
积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。
三、 董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委
员会工作细则》等规章制度，结合公司经营业绩情况，对公司非独立董事及高级
管理人员进行了绩效考评。
公司董事、高级管理人员薪酬的确定和发放按照相关方案和制度执行。报告
期内董事、高级管理人员薪酬实际支付情况详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京
证券交易所信息披露平台披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年年度报告》
“第八节之一、董事、高级管理人员情况”。
四、 2026 年度工作规划
事们将继续勤勉尽责，切实履行职责，发挥董事会在公司治理中的作用，加强内
控制度建设，优化公司的治理结构，提升公司的规范运作能力和治理水平；加强
董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可
持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。
公司将继续深耕于智能控制技术和相关产品的研发及创新，同时将围绕智能
控制技术产业链进行扩展，主要经营计划如下：
坚持技术创新驱动，围绕产业专业化、精细化、创新化发展趋势，加强研发
创新投入，开发更具竞争力的技术和产品，保持公司在智能控制技术尤其是电磁
感应加热技术领域的优势。
提升客户服务质量和满意度，稳固现有品牌客户的战略合作关系，拓展产品
合作项目；发挥公司技术优势，加快产品项目落地和订单转化；继续积极开拓海
外市场。
加强人才队伍建设，完善培训和人才培养机制，通过内部培养和外部优秀人
才引进，建立人才梯队。完善绩效考评机制和激励机制，适时实施股权激励，提
升核心骨干人员的主动性、创造性，发挥人才效能。
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