证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-021
深圳市鑫汇科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，深圳市
鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事潘秀玲、
钟宇的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关
资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论：
（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公
司或公司附属企业任职。
（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份
百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东。
（三）独立董事及其配偶、父母、子女未任职于直接或间接持有公司已发
行股份百分之五以上的股东，也未在公司前五名股东任职。
（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的
附属企业任职。
（五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附
属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实
际控制人处任职。
（六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属
企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人。
（七）独立董事最近十二个月内未存在第一项至第六项所列举情形。
（八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
综上，公司董事会认为在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响其独立性的情形，符合有关法律法规中对独立董事独立性
的相应要求。
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