证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-032
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 24 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分
制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，通过对照自查，
同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订。
公司本次修订的制度列表如下：
是否提交
序号 制度名称 变更类型
股东会审议
上述制度已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，其中第 3、5、
本次修订的应披露制度全文详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
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