江苏扬电科技股份有限公司
照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格
执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪
尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有
效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、日常工作情况
《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真
履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标，
对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健
康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势，
不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管
理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。
（一）董事会会议情况
议案：
（1）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
（2）《关于 2025 年一季度报告的议案》
（3）《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》
（4）《关于公司 2024 年度总经理年度工作报告的议案》
（5）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
（6）《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
（7）《关于 2025 年向金融机构申请银行授信的议案》
（8）《关于对控股子公司进行担保的议案》
（9）《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》
（10）《关于续聘会计师事务所的议案》
（11）《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（12）《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
（13）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（14）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（15）《关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
（16）《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
（17）《关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
（18）《关于变更回购股份用途并注销的议案》
（19）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（20）《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
（21）《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
议案：
（1）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（2）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（3）《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
（4）《关于修订部分公司治理制度的议案》
（5）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
（1）《关于选举王玉楹为公司第三届董事会董事长的议案》
（2）《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（4）《关于聘任周荀洁为证券事务代表的议案》
（1）《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
（2）《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（1）《关于 2025 年三季度报告的议案》
（1）《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（2）《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
（3）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
（1）《关于选举第三届董事会董事长的议案》
（2）《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》
（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
决议，认真执行了股东会通过的各项决议内容。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会四个专门委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司
董事会工作的规范运作。报告期内，提名委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核
委员会共召开 1 次会议，审计委员会共召开 4 次会议，各专门委员会按各自职
责分别召开会议，就公司的高层管理人员任命、财务状况、董事及高级管理人员
的薪酬制度等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
（四）独立董事工作情况
东大会、董事会、专门委员会会议，充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职
权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案
并作出独立、客观、公正的判断， 不受公司和公司股东的影响。全面关注公司
利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，
参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护
股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。
（五）信息披露工作
报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，按照中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定完成定期报告披露工作。
二、主要经营情况
单位：元
项目 2025 年 2024 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,279,047,908.18 1,333,317,287.64 -4.07%
归属于上市公司股东的净利 39,292,488.51 70,344,588.54 -44.14%
润（元）
经营活动产生的现金流量净 189,354,479.11 -116,045,756.50 263.17%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1995 0.3562 -43.99%
加权平均净资产收益率 3.39% 6.22% -2.83%
三、未来发展
加大投入力度，紧抓全球电力设备增加投入的契机，提高出口收入比例。把握国
家算电协同发展的布局，积极发展算力业务，提升公司的核心竞争能力。
法律及规则指引等文件开展各项工作，落实每次股东会的各项决议，争取完成各
项经营指标。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高决策的科学性与高效性，
确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：
（一）完善治理机制，提高治理水平
公司董事会将持续发挥公司治理核心作用，遵循法律法规及相关规章要求，
不断健全法人治理结构，构建科学高效的决策机制，打造更为规范透明的上市公
司运营体系。同时深化内部控制体系建设，加强对业务全流程的监管，保障内控
措施落地见效，促进企业持续稳健运营。此外，强化对董事、高级管理人员履职
能力，紧扣新《公司法》及配套监管规则要求，聚焦规范运作、履职尽责、风险
防控等核心内容，不断提升相关人员的规范意识、专业素养与决策能力，提升其
规范运作意识与决策能力，及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）提高信息披露质量，确保合法合规
公司董事会将继续按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和
公司信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，以“真实、准确、完整、
及时、公平”为核心准则，提高信息披露质量；对公司信息披露情况进行监督，
确保信息披露工作符合法规要求，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
（三）强化投资者关系管理，树立良好形象
董事会将持续加强与公司管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司生
产经营状况和财务状况，以及公司重大事项的进展情况，关注资本市场和公司所
处行业的变化，结合经济环境、公司战略目标制定对应的工作规划；通过回答互
动易提问、业绩说明会及投资者现场调研等方式加强与投资者的沟通交流，提升
投资者关系管理工作水平，树立良好的资本市场形象。
（四）加强学习法规，提升管理效率
董事会将继续加强对最新的法律法规的学习，持续关注公司对外投资、关联
交易、对外担保等事项，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升 公
司综合竞争力，促进公司稳健、持续发展。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
二 0 二六年四月二十四日
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