证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-024
中国有色金属建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第十届董事会第 19 次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董
事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障
公司和投资者的权益，公司拟为公司董事、高级管理人员购买责任保险。现将有
关事项公告如下：
一、 责任险方案
与保险公司协商确定的范围为准）
额为准）
准）
重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司
管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以
及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议、第十届董事会第 19 次会
议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因本议案与公司
全体董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公
司股东会审议。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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