杭州经纬信息技术股份有限公司
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负
责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，
积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定
发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度（以下简称
“报告期”）公司董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
承“责任、诚信、创新、高效、协作、共赢”的核心价值观，攻坚克难，积极推
进主营业务的发展，努力提升经营质量，规范治理水平。
的净利润 527.03 万元。报告期内，受行业政策变化、市场需求波动、竞争环境
加剧等综合因素的影响，公司电力工程建设业务营业收入较去年同期减少，电力
咨询设计业务毛利率较去年同期下降，导致当期的主营业务收入和净利润下降；
公司在建工程转为固定资产，增加了当期的折旧及摊销。
二、2025 年度日常工作的开展情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，全体董事对公司董事会审议的事项
未提出过异议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
第三届董事会 审议通过如下议案：
第十九次会议
事候选人的议案》；
候选人的议案》；
审议通过如下议案：
第四届董事会 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议
第一次会议 案》；
审议通过如下议案：
案》；
及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
告的议案》；
第四届董事会 8、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
第二次会议 9、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
度及提供担保额度预计的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
议案》；
审议通过如下议案：
第四届董事会 1、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第三次会议 项报告的议案》；
审议通过如下议案：
案》；
第四届董事会 2025年10月24 17、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
第四次会议 日 18、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的
议案》；
的议案》；
变动管理制度>的议案》；
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
审议通过如下议案：
第四届董事会 2025年11月24 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
第五次会议 日 2、《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议
案》。
第四届董事会 审议通过如下议案：
第六次会议
补充流动资金的议案》；
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集并召开了 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临
时股东会 3 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与
权和决策权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围
内具体实施，切实维护股东权益。具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
审议通过如下议案：
选人的议案》；
次临时股东大 人的议案》；
月 18 日
会 2.01 选举杨隽萍女士为第四届董事会独立董事
事候选人的议案》；
审议通过如下议案：
股东大会 月 26 日
供担保额度预计的议案》。
审议通过如下议案：
次临时股东大
月 24 日 3、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
会
审议通过如下议案：
流动资金的议案》；
次临时股东会 月 24 日
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，认真
审核公司财务信息，认真履行职责，督促公司内部审计计划的实施、协调内部审
计部门与外部审计单位之间的关系等。报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会
议，全体委员均出席了会议。具体情况如下：
审计委员会成
召开日期 会议内容
员
审议通过如下议案：
杨隽萍（召集
人）、王凤祥、 2、《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案》；
月 18 日
叶肖华
审议通过如下议案：
计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
月 11 日
议案》；
审议通过如下议案：
月 15 日
告的议案》；
审议通过如下议案：
月 17 日 3、《关于 2026 年度内部审计工作计划的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，
认真履行职责，审查公司董事、高级管理人员的履职情况。报告期内，薪酬与考
核委员会共召开 1 次会议，全体委员均出席了会议。具体情况如下：
薪酬与考核委员会
召开日期 会议内容
成员
审议通过如下议案：
王凤祥（召集人）、 1、《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
杨隽萍、张伟 2、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的
议案》。
公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真履
行职责，持续关注公司董事、高级管理人员任职资格。报告期内，公司董事会提
名委员会召开 3 次会议，全体委员均出席了会议。具体情况如下：
提名委员会成员 召开日期 会议内容
审议通过如下议案：
董事会独立董事候选人的议案》。
王凤祥（召集
人）、杨隽萍、 审议通过如下议案：
叶肖华 1、
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
审议通过如下议案：
候选人的议案》。
报告期内，公司董事会战略委员会虽未召开会议，但各位委员通过出席董事
会会议，密切关注公司经营情况及行业发展状况，对公司未来战略规划开展科学
审慎研究，切实维护公司及股东利益，积极促进董事会决策的科学性与高效性。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
有关规定和要求，忠实勤勉、独立公正地履行职责，在董事会日常工作及重要决
策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董
事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、2026 年工作重点
公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥在公司治理中的核心作用；严
格贯彻执行股东会各项决议，维护全体股东利益，勤勉尽责履职；围绕公司既定
经营目标与发展方向，全力推进发展战略落地实施；持续完善公司治理体系，强
化董事履职能力建设；坚持科学民主集体决策，不断提升决策科学性、高效性与
前瞻性；健全内控管理体系，优化战略规划布局，保障公司持续健康高质量发展。
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