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按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对
全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的
各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各
项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
展各项工作，推动公司持续稳健发展。
为 81,228.20 万元，同比增长 12.40%；毛利率 14.60%，较上年同期增长 0.81 个
百分点。2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 3,511.36 万元，同比增
长 13.54%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 2,724.02 万元，
同比下降 12.71%。
二、2025 年度公司治理情况
（一）董事会会议召开情况
及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情
况具体内容如下：
会议届次 召开时间 审议事项
第四届董事会第 2025 年 2 月 1、《关于对外投资建设印度尼西亚生产基地的议案》
十六次会议 10 日 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 2025 年 2 月
十七次会议 24 日
第四届董事会第 2025 年 3 月 1、《关于对外投资设立合资公司的议案》
会议届次 召开时间 审议事项
十八次会议 27 日
第四届董事会第 2025 年 4 月 12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
十九次会议 21 日 13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
行股票相关事宜的议案》
记的议案》
第四届董事会第 2025 年 4 月
二十次会议 25 日
第四届董事会第 2025 年 6 月 6 1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
二十一次会议 日 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第 2025 年 8 月 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
二十二次会议 27 日 案》
会议届次 召开时间 审议事项
第四届董事会第 2025 年 9 月
案》
二十三次会议 15 日
议案》
第四届董事会第 2025 年 9 月
议案》
二十四次会议 26 日
相关事宜的议案》
第四届董事会第 2025 年 10 月
二十五次会议 29 日
第四届董事会第 2025 年 12 月 1、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
二十六次会议 3日 股票的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股
东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
股东会具体召开情况如下：
会议届次 召开时间 审议事项
时股东大会
大会 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
会议届次 召开时间 审议事项
象发行股票相关事宜的议案》
更登记的议案》
时股东大会 3、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
要>的议案》
时股东会 法>的议案》
计划相关事宜的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，
保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为
构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定，
积极履行职责。审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的
完善与执行情况，督促和指导审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期
的检查和评估，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流。报告期内，
审计委员会召开了 5 次会议，审议了定期报告等多项议案，并对会计师事务所的
工作进行评价，向董事会提出续聘建议。
报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 2 次会议，结合公司战略规划和
业务规模发展情况，针对对外投资建设项目等重大事项进行研究并提出建议，积
极履行战略委员会的职责。
报告期内，公司董事会提名委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定，
积极履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期
内，提名委员会召开了 2 次会议，重点审议了提名高级管理人员、提名第四届独
立董事及非独立董事候选人等事项。
报告期内，公司董事会提名委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定，
积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在
薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开 4 次会议，重点审议了董事、高管薪酬
方案和 2022 年限制性股票激励计划回购注销及 2025 年限制性股票激励计划草案
和首次授予等事项。
（四）2025 年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章程》及《独
立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事
职责，亲自出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，
不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，并发表了意见，在日常关联交易、
日常经营决策和制度完善等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的
发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，公司独立董事对
公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维
护了公司和股东及中小股东的利益。
（五）董事履职评价工作情况
《证券法》及《公司章程》等
规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法履行董事职责。积极出席董事会及专门委员会
会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权；持续关注公司经营管理、财务状况
与风险防控，主动参与战略研讨与重大事项决策等；独立董事充分发挥专业优势，
强化监督制衡与合规把关，持续关注中小股东权益保护，认真完成现场工作，助
力公司规范运作与稳健发展。
公司董事会薪酬与考核委员会严格依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
相关规定，对非独立董事 2025 年度履职情况开展了综合考核评价。考核坚持客
观公正原则，围绕忠实勤勉、岗位贡献、廉洁自律等多个维度进行了全面系统评
价。公司独立董事的履职评价采用自评与互评相结合的方式进行。根据考核评价
结果，公司非独立董事和独立董事 2025 年度履职评价结果均为“合格”；董事
薪酬情况详见公司 2025 年年度报告“第四节公司治理、环境和社会”之“六、
董事和高级管理人员情况”。
（六）信息披露管理
规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情
况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披
露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。
（七）投资者关系管理
件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息
披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。
三、2026 年度董事会工作计划
导，勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，
全力推动公司战略目标的实现，促进公司稳步健康发展，努力实现公司及全体股
东利益最大化。
理人员严格遵守；继续优化公司的治理架构，提升规范运作水平，为公司的发展
提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平
台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。
相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、
高级管理人员履职能力。
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