证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2026-006
安徽容知日新科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理
准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽容知日新科技股份有限
公司章程》
《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董
事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案。现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司 2026 年度独立董事津贴为 10 万元/年/人（税前），除此之外不在公司享
受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
在公司担任具体职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核方案执行，
不再领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴，
确有必要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关职务津贴标准并提交董事会和
股东会审批后执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
按其岗位对应的薪酬与考核方案执行。
（三）薪资构成及发放方式
入构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
按年度绩效薪酬基数的一定比例预发，原则上不高于 60%，年度业绩考核后对绩
效薪酬进行核算，已发绩效薪酬低于最终核定水平的，剩余部分在核算后兑现；
已发绩效薪酬高于最终核定水平的，董事、高级管理人员应予退回。年度绩效薪
酬总额根据年度绩效薪资基数、岗位分配及经营业绩考核分数综合确定。
三、审议程序
审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》和审议通过了《关于公司 2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并将上述议案提交了公司同日召开的第四
届董事会第四次会议。
年度董事薪酬方案的议案》和审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
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