张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
张家港海锅新能源装备股份有限公司
事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度
要求，本着对全体股东负责的态度，认真落实股东会各项决议，推进董事会各项
决策的有效实施，切实维护公司、全体股东及员工的合法权益，不断规范公司法
人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作
情况报告如下：
一、2025 年度公司的总体经营概况
报告期内，公司实现营业收入 187,672.79 万元，同比上升 40.44%；归属于
上市公司股东的净利润 5,120.17 万元，同比上升 53.52%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 4,637.89 万元，同比上升 65.92%。
截至 2025 年末，公司资产总额 255,849.12 万元，较 2024 年末增长 8.20%。
二、2025 年度董事会日常工作情况
报告期内，公司第三届董事会任期届满。公司严格按照相关法律法规及《公
司章程》的规定，及时完成董事会换届选举工作，有效保障了董事会规范运作的
持续性和有效性。同时，公司积极落实监事会改革相关安排，不再设置监事会，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步对《公司章程》及
相关内部治理制度进行相应修订及制定，进一步优化公司治理结构，提升决策效
率与监督效能，为公司规范运作、持续健康发展提供坚实的制度保障。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公
司章程》及相关法律法规的规定，审慎对公司相关事项作出决策，会议程序合法
合规。全年董事会共召开 9 次会议，审议议案 41 项，会议的通知、召集、表决
方式和决议等均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，具体如下：
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序号 召开届次 召开日期 审议通过议案
《关于豁免会议通知期限的议案》
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
《关于聘任公司名誉董事长的议案》
第四届董事会第 2025 年 1 月
一次会议 13 日
《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于变更公司法定代表人的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第四届董事会第 2025 年 1 月
二次会议 21 日
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 2025 年 2 月
三次会议 12 日
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
第四届董事会第 2025 年 4 月
四次会议 24 日
《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况报告的议案》
《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
第四届董事会第 2025 年 5 月
五次会议 14 日 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
相关事项的议案》
《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
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《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》
第四届董事会第 2025 年 6 月
六次会议 17 日 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的
议案》
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
第四届董事会第 2025 年 8 月 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
七次会议 27 日
《关于制定、修订部分治理制度的议案》
《关于 2025 年度新增综合授信额度的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
第四届董事会第 2025 年 10 月
八次会议 28 日
《关于投资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司
第四届董事会第 2025 年 11 月 的议案》
九次会议 12 日
《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
（二）董事会召开股东会及股东会决议执行情况
报告期内，公司共召开 6 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 5
次。股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，充分保障了全体
股东的知情权、参与权和表决权。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认
真执行公司股东会通过的各项决议，具体如下：
序号 召开届次 召开日期 审议通过议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议
案》
临时股东会 13 日
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的
议案》
临时股东会 12 日
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
东会 15 日
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
临时股东会 30 日
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事项的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
临时股东会 12 日
《关于制定、修订部分治理制度的议案》
临时股东会 月 28 日 案》
（三）独立董事履职情况
作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权。报告期内，共召开 4 次独立董事
专门会议，对内部控制自我评价报告、利润分配、投资建设飞轮储能等高端零部
件项目暨设立控股子公司等议案进行审议，有效发挥了独立董事决策、监督作用。
此外，公司独立董事充分发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，
为公司的规范化治理作出了积极贡献。
（四）董事会下设的专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《公司章程》及相应的专门委员
会实施细则等相关规定开展工作，2025 年度共召开专门委员会 8 次，审议议案
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对公司投资建设飞轮储能等高端零
部件项目暨设立控股子公司事项进行审议。审计委员会共召开 4 次会议，对公司
定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项进行审议，为公司财务状况
和经营情况提供了有效的监督和指导。提名委员会共召开 1 次会议，对提名高级
管理人员的任职资格及履职能力进行了认真审查。薪酬与考核委员会共召开 2
次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案、2025 年员工持股计划（草案）
及摘要等相关事项进行审议。
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（五）信息披露与投资者关系管理
管理制度》，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等
有关规定，认真履行信息披露义务，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及
时披露了涵盖定期报告、临时公告等各类公告文件 124 份，不存在内幕信息泄露、
内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者
利益。公司连续两年荣获深交所创业板信息披露工作 A 级评价。
公司十分注重投资者关系的维护与管理工作，采用现场表决和网络投票相结
合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与公司决策；通过举办业绩说明会、
投资者调研、电话沟通及“互动易”平台等多个沟通渠道与投资者交流与互动，
听取投资者对公司运营发展的意见和建议，并及时向公司董事会和管理层反馈，
建立顺畅的双向沟通渠道。公司高度重视对投资者的合理投资回报，综合考虑公
司战略规划、经营发展资金需求及全体股东整体利益，持续实施稳定的现金分红
政策，与全体股东共享公司发展成果。
三、2026 年度董事会工作重点
在公司治理中的核心作用，稳步推进各项重点工作；严格落实股东会各项决议，
科学高效决策重大事项；加强公司内控体系建设，持续提升公司规范运作水平与
治理效能；严格履行信息披露义务，不断增强信息披露质量；提升投资者关系管
理工作质量，保持良好互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法
权益。
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