证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2026-020
广东万年青制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易概述
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，预计 2026 年度将与公司关联方发生日常关联交易合计不超过人民
币 672.00 万元，其中房屋租赁类关联交易发生总金额不超过人民币 657.00 万元，
销售产品类关联交易发生总金额不超过人民币 15.00 万元。具体内容详见公司于
关联交易预计的公告》（公告编号：2025-066）
萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司（以下简称“汕头萃庭山”）、广州萃庭
山企业管理有限责任公司（以下简称“广州萃庭山”）发生购买产品类的日常关
联交易事项，预计 2026 年度新增日常关联交易金额不超过 20 万元。本次增加后，
其中房屋租赁类关联交易发生总金额不超过人民币 657.00 万元，销售产品类关
联交易发生总金额不超过人民币 15.00 万元，购买产品类关联交易发生总金额不
超过人民币 20.00 万元。
审计委员会第八次会议审议通过。公司于 2026 年 4 月 25 日召开第三届董事会第
十一次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联
董事欧先涛先生、欧泽庆先生回避表决。
交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议批
准。
（二）预计增加的 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交 关联交易
关联人 原预计金 加预计 2026 年度预 1-3 月 已 发 生 金
易类别 易内容 定价原则
额 金额 计金额 发生金额 额
向关联 参照市场
汕头萃 购买产
人购买 价格公允 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00
庭山 品
产品 定价
向关联 参照市场
广州萃 购买产
人购买 价格公允 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00
庭山 品
产品 定价
合计 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司
（1）企业名称：萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司
（2）法定代表人：李鎧华
（3）注册资本：100 万人民币
（4）经营范围：一般项目：餐饮管理；食用农产品批发；农副产品销售；
食品添加剂销售；外卖递送服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；企业管理；食用农产品零售；一般项目（需备案）：食品销售（仅
销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物
进出口；许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服
务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮。
（5）注册地址：汕头市长平路 94 号华银国际大厦 1、2 幢 105、106 号
控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关
联关系情形，汕头萃庭山为公司的关联法人。
较好的履约能力。
（二）广州萃庭山企业管理有限责任公司
（1）企业名称：广州萃庭山企业管理有限责任公司
（2）法定代表人：李鎧华
（3）注册资本：200 万人民币
（4）经营范围：品牌管理;数字广告制作;广告制作;包装服务;广告设计、
代理;餐饮管理;企业管理;企业总部管理;箱包销售;日用品销售;初级农产品收
购;日用百货销售;鞋帽批发;服装服饰批发;食用农产品批发;食品销售（仅销售
预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;外卖递送服务;互联网游
戏服务;互联网直播技术服务;食品销售;小餐饮;餐饮服务;住宿服务
（5）注册地址：广州市海珠区新港西路 135 号大院园西区 705 号楼中大科
技园 B 座自编号 1801 室
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，广
州萃庭山为公司的关联法人。
较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行为，符合
公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。公司遵循平等自愿、
互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理
的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
公司（含子公司）与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为
基础，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成
果造成重大影响，也不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次独立董事专门会议，审
议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（3 票同意、0 票反对、
在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东
利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案
提交公司董事会审议。
六、审计委员会同意意见
公司于 2026 年 4 月 25 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议审议通
过，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（3 票同意、0
票反对、0 票弃权），经审议，审计委员会认为：公司本次日常关联交易预计事
项为公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的
生产经营造成影响。
七、备查文件
特此公告。
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