广东万年青制药股份有限公司
法律法规、规范性文件要求，忠实履行职责，严格执行股东会决议，持续规范公
司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事勤勉尽责，科学决策，保
障公司规范高效运作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内公司的经营情况
元，同比增长 12.92%；归属于上市公司股东的净利润-448.88 万元，较上年同期
减少 865.14 万元，同比下降 207.83%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的净利润-1,909.77 万元，较上年同期减少 1,256.55 万元，同比下降 192.36%。
本期公司收入增长主要来自医疗服务与健康管理、健康消费品两大新业务板
块，利润下滑亦主要受上述新业务板块影响。两大业务板块尚处市场培育期，虽
营收稳步增长，但阶段性固定成本分摊压力显著，合计影响公司利润金额为
报告期内，公司持续深耕大健康产业，依托药品业务的核心能力向产业链上
下游延伸，推进内部资源整合与产业布局优化，确立了以药品为核心，医疗服务
与健康管理、健康消费品为两翼的“一核两翼”战略格局。各业务板块经营情况
如下：
（1）药品业务
中成药为公司核心收入来源。报告期内，药品业务实现销售收入 27,191.35
万元，同比增长 0.23%；实现毛利 19,305.98 万元，同比增长 0.35%。公司核心
产品参芪降糖片因集采中标带动销量同比增长 43.00%，实现销售收入 12,518.64
万元，同比增长 4.85%。
（2）医疗服务与健康管理业务
公司通过独资设立或与知名成熟医疗品牌合作投资的形式，进行医疗服务及
健康管理领域的布局，并在汕头市核心区域打造“万年青国际医疗港”。医疗港
业务涵盖母婴护理、全科医疗、睡眠医学、健康管理、中医康复理疗、眼科医学、
药品零售等。旗下华怀堂国医馆为公司全资综合医疗机构，开设儿科、妇科、外
科、中医科、眼科，内科等多个专业科室，全职及多点执业医师五十余人，并与
汕头市中医院、汕头大学医学院附属肿瘤医院及第二附属医院建立医联体合作。
报告期内，医疗港各业态仍处市场培育期，营收规模稳步增长，公司合并报
表范围内该业务板块实现营收 2,449.94 万元。
（3）健康消费品业务
公司健康消费品业务主要涵盖中药饮片及燕窝、鱼胶等药食同源产品，报告
期内实现销售收入 1,670.35 万元。目前中药饮片已具备规范化生产能力与完备
的质量认证资质，拓展品种 515 个，与药品业务、华怀堂国医馆形成研发协同、
渠道共享和品牌联动，产业链协同价值逐步显现。
二、董事会日常运作情况
（一）董事会会议召开及议案审议情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，共
计召开 5 次会议，依法审议职权范围内的各项事项，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 议案内容
第三届董事会第
六次会议
案。
第三届董事会第
七次会议
况的专项报告》的议案；
联资金往来情况的议案；
案；
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》的
议案；
值准备的议案；
案；
报规划的议案；
用情况的专项报告》的议案；
第三届董事会第
八次会议
案。
第三届董事会第
九次会议 易的议案；
第三届董事会第 有资金进行现金管理的议案；
十次会议 2、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案；
（二）董事会对股东会的执行情况
报告期内，公司共召开了 5 次股东会，均由董事会依法召集。董事会严格遵
循《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范地行使董事会职权以及股
东会授予的权限，做到权责明确，程序合规。董事会全体成员勤勉尽责，认真贯
彻执行股东会的有关决议，积极推动决议事项的落实与反馈，保障公司治理机制
高效运行，切实维护公司及全体股东合法权益。
（三）专门委员会运作情况
公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会
依据《公司法》《公司章程》及各自实施细则履职，针对专业事项研讨分析并提
出意见建议，按需召开专门会议，为董事会科学决策提供专业支撑。
报告期内，审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考
核委员会召开会议 1 次，战略委员会未召开正式会议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作细
则》等相关规定勤勉履职，参与公司重大事项决策，全程出席董事会和股东会会
议，认真审议各项议案，充分发挥独立决策作用，切实维护中小投资者利益。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提
出异议。
独立董事报告期内共计召开 3 次独立董事专门会议，重点审议关联交易相关
事项，对关联交易事项的必要性，交易价格公允性作出客观公正判断，并发表了
同意意见。
（五）公司规范化治理情况
报告期内，公司持续完善治理机制，严格对照《公司法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法规要求，结合公司实际情况，修订完善《公司章程》及《股东会议事规
则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等各项内控制度，进一步健全内
部控制体系，提升治理水平。同时，持续加强董事及高级管理人员合规培训，强
化合规意识与履职能力。
（六）信息披露工作与投资者关系管理工作
报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳
证券交易所相关监管规则的要求，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露透
明度和规范化水平，确保信息披露真实、准确、完整。
此外，公司通过网上业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多元渠道积极
与投资者进行交流互动，加深投资者对公司的认知，树立资本市场规范形象。
三、2026 年工作展望
执行能力，忠实履行法定职责，推动企业高质量可持续发展，重点聚焦以下工作：
（一）坚守“用心守护人类健康”初心使命，锚定“成为受人尊敬的卓越企
业”发展愿景，依托“万年青”中华老字号深厚积淀，聚焦制药主业创新升级与
智能制造，深化人工智能在药品研发、生产工艺优化、全流程质量管控等环节的
融合应用，推进营销模式智能化迭代升级，稳步拓展医疗服务与健康管理、健康
消费品两大新兴业务板块，持续夯实企业核心竞争力。同时，紧扣资本市场赋能
产业科技创新发展要求，主动践行新质生产力发展理念，引入前沿医疗芯片技术
与产品应用，促进算力科技与大健康产业深度融合，构建精准健康服务及精细化
运营体系，推动各业务板块协同融合、互促赋能，不断延伸产业价值链条，构筑
覆盖预防保健、疾病治疗、康复养护全流程的大健康产业生态。
（二）健全合规管理长效机制，严格对照监管新规及行业指引，系统优化内
控制度与业务流程，构建全流程风险防控体系。着力提升董事会在战略研判、风
险预控及内控管理等方面的综合能力，切实维护全体股东的合法权益和公司长远
利益。
（三）恪守上市公司信息披露准则，完善信息披露质量管控机制，保障信息
披露及时、真实、准确、完整。深化投资者关系管理，通过多元沟通渠道提升信
息传递效率，构建长期稳定的投资者良性互动关系，保障中小股东合法权益。
（四）持续完善董高培训体系，系统开展合规履职专项培训，强化经营团队
的风险防控意识与底线思维，持续提升履职胜任能力，推进企业治理体系现代化
进程。
以上为公司董事会 2025 年度工作报告，请予审议。
广东万年青制药股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日
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