证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2026-017
广东万年青制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2026 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届董事会薪
酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》，同时会议审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，
由于该议案涉及全体董事回避表决，将直接提交 2025 年度股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议董事薪酬方
案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至下一年度董事
会审议高级管理人员薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员按其在公司担任职务的薪酬标准领取薪酬，
其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。
基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、个人能力、市场薪
酬水平等因素确定，每月发放。
绩效薪酬根据公司年度经营业绩以及个人绩效评价结果确定，占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，按照绩效考核周期及考核结果发放，且一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财
务数据开展。
中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以采取股权激励、员工持股
计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
公司全体非独立董事按上述标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
独立董事薪酬标准为 7 万元/年（含税），按季度发放。
四、其他说明
代缴。
的，薪酬和津贴按其实际任职时间计算并予以发放。
章程》等规定执行。
五、备查文件
特此公告。
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