证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-033
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金 25 转债
金诚信矿业管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，金诚信矿业管理股份有限
公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案，主要举措如下：
一、聚焦主业，持续提升经营质量
化战略为引领，进一步提升矿服板块市场开发和成本管控能力，加快资源项目建
设进度，深化辅助板块协同效应，巩固和强化公司盈利能力和质量，尽最大努力
回报投资者。
（一）矿山服务板块
锚定目标，完成全年生产任务。主动适应和融合国际项目管理理念，不断提
升国际化运营水平；从生产组织、设备管理、技术质量、系统保障等多维度，不
断夯实核心竞争力；重塑成本管控能力，推动矿服项目规模与效益双重提升。
高质量开展市场开发工作。在国际化运营背景下，继续坚持“大市场、大业
主、大项目”的市场策略，持续主动做好重点项目的跟踪、开发、落地；将合同
履约视为市场二次开发，以优质工程和良好的服务为业主创造价值，从而巩固既
有市场、开拓新的机遇，推动市场开发规模与质量稳步提升。
（二）资源开发板块
各资源项目确保在产矿山稳产达产的同时，将全力推进 Lonshi 铜矿东区、
Lubambe 铜矿技改工程、两岔河北采区等基建项目和重点工程，并加强现有资
源探边摸底增储工作，为板块长期稳健发展奠定扎实基础。
（三）深化辅助板块与主业板块协同发展
进一步夯实板块协作意识，深化各辅助板块与矿服板块、资源开发板块融合
发展，着重培育机械装备板块向智能装备转型，持续为公司主业发展赋能；做深
做强科技创新和供应链业务，以内部服务为核心，提升主业竞争力。
二、坚持创新驱动，完善技术储备与研发创新体系
（一）秉持创新精神，构建面向未来的技术储备体系
紧盯未来矿山建设科技前沿，围绕智能化矿山、智能装备等行业新装备、新
工艺、革命性技术，系统规划研发重点，主动引进、消化、吸收行业先进技术与
装备，推动先进工法与装备落地应用，持续提升公司技术核心竞争力。整合公司
内部技术力量，加大基础研究投入力度，积极参与国家级行业课题研究、不断完
善膏体充填实验室、博士后科研工作站和研究院建设，开展关键技术研究，强化
技术储备，为技术驱动发展提供长效支撑。
（二）加快智能化矿山建设，重塑矿业竞争新优势
对自有矿山进行智能化矿山建设系统规划，逐步建立矿石流、数据流、业务
流深度融合体系；对自有矿山的新建辅助生产系统按照无人值守、自主运行进行
设计；加快推进铲运机铲装运全流程自主运行研发试验，完善卡车调度系统；随
着智驾技术的日新月异，公司将持续探索利用 AI 大模型新技术，结合国内外多
个非煤矿山生产场景数据，推动自动驾驶系统从“自主执行”向“智能决策”升
级，助力生产装备智能化建设迈向新台阶。
三、优化公司治理，提升规范运作水平
（一）深化治理架构改革，强化“关键少数”履职责任
根据新《公司法》及监管要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计与风
险管理委员会承接监督职能，并在董事会中增设职工代表董事，治理架构更加精
简高效。2026 年，公司将继续严格遵守《公司法》
《证券法》等法律法规，跟踪
落实中国证监会、上海证券交易所的有关要求，结合公司实际，持续优化内部治
理体系，强化规范运作。
公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”
的履职合规意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。通过专题培训、监管
政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规，提
升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。同时，公司将引导经营管
理层围绕主营业务提质增效，推动战略目标与经营管理深度协同，并不断探索与
公司长期发展相匹配的激励与约束机制，促进公司价值稳步提升。
（二）强化内部控制体系，防范各类经营风险
着眼公司国际化发展趋势，推动并完成内部控制体系全面优化，系统构建覆
盖各专业条线的管理体系，推进各专业系统管理体系迭代升级；定期开展内部控
制评价与审计，及时发现并整改内控缺陷；在风险评估的基础上，明确重点风险
领域和风险防控措施，以确保公司资产、资金、人员、安全与环境、企业形象等
要素安全，为公司健康发展保驾护航。
（三）持续完善 ESG 治理与评估机制
将 ESG 理念全面融入公司战略制定与运营管理全流程，推进 ESG 工作常
态化、规范化管理。环境方面，以绿色化、生态化的采矿工艺系统为矿山建设和
运营的总原则，追求矿山高效开发与环境有效保护的有机结合；社会方面，积极
履行社会责任，保障产业链上下游合作共赢，强化员工权益保护与技能培训，投
身公益事业与地方发展建设，开展贴近社区和民众需求的“小而美”公益项目，
与社区共享发展成果。治理层面，完善 ESG 治理架构，明确各层级 ESG 工作
权限，将 ESG 指标纳入经营考核，提升公司治理规范化水平。按期编制并发布
ESG 报告，履行 ESG 信息披露义务，推动企业与社会、环境高质量共生发展。
四、加强投资者沟通，重视股东回报
进一步强化信息披露的透明度，提高披露文件的可读性和可理解性，为投资者价
值判断和投资决策提供充分信息；继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资
者获取信息的平等性。
持续加强与资本市场的沟通，做好上市公司价值传播，通过业绩说明会、“e
互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、接受现场调研等形式向投资者传递公司
战略规划、经营发展信息，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的
关系。
及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况，听取投资者的意见建议，增强
投资者信心。
公司重视以现金分红回报投资者，在兼顾高质量可持续发展的同时，注重对
投资者持续、稳定、合理的投资回报，2022-2024 年累计分红 47,650.13 万元，
占三年年均净利润比例达 44.31%。2025 年度，公司拟以每 10 股派发现金人民
币 6.60 元（含税）的比例实施利润分配，预计现金分红总额 41,170.04 万元，
较上年增长 46.67%，分红金额随业绩增长逐年增加，与投资者及时分享经营成
果。该方案尚需提交公司股东会进行审议。本利润分配方案经公司股东会审议通
过后，董事会将在股东会召开后两个月内完成股利派发事项。
五、其他事宜
本行动方案是基于目前公司的实际情况而制定的重点工作举措，以明确年度
“提质增效重回报”的方向与路径。方案的实施可能受到宏观经济环境、行业政
策、市场波动等因素影响，具有一定的不确定性。本方案中有关公司规划、发展
战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意相关风险。
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披
露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实
履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进
资本市场平稳运行。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
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