证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-025
陕西旅游文化产业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议
案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任傅航女
士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止，傅航女士将继续兼任公司副总经理（不分管经营业务）。傅航女士简历详
见附件。
傅航女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，其任职资格及聘任程序
符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管
理人员的情形。傅航女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。
傅航女士联系方式：
联系电话：029-89641050
传 真：029-89641025
邮 箱：sxly@sxtourism.com
地 址：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 楼 A
区
特此公告。
陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
附件：傅航女士简历
傅航，1992 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。历任中金
旅投资控股有限公司风控法务部副部长、风险合规部部长；陕西国开旅游产业基
金管理有限公司总经理助理；陕西旅游集团投资管理有限公司总经理助理；陕西
元景数创科技有限责任公司副总经理，现任陕西旅游文化产业股份有限公司副总
经理。傅航女士具有法律职业资格。
傅航女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、
公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格符合
《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有
关规定。
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