证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-031
债券代码：123266 债券简称：博士转债
博士眼镜连锁股份有限公司
关于召开公司 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议
案》
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
五届董事会第十八次、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
议不接受电话口头登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股
票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人
股东委托代理出席会议的代理人，持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、
股东授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行
登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、
公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持公司营业执照复印件
（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或
证明登记。
（3）异地股东可凭以上相关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登
记，于 2026 年 5 月 18 日 18:00 前送达公司。
联系人：丁芸洁
联系电话：0755-82095801
联系传真：0755-82095526
电子邮箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座
邮政编码：518001
本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一、参加网络投票的具体操作流程；
附件二、授权委托书；
附件三、股东登记表。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“博士投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
博士眼镜连锁股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席博士眼镜连锁
股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的公司 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
该列打勾
以投票
非累积投票提案
《 关 于 公 司 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议
案》
《 关 于 公 司 董 事 2026 年 度 薪 酬 方 案 的 议
案》
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
中期分红方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>议案》
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
注：1、委托人根据受托人指示，对非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”
栏目中用“√”选择一项，三者只能选择其一，多选或者未选择的，视为弃权。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
博士眼镜连锁股份有限公司
自然人股东/法人股东名称：
自然人股东身份证号/法人股
东营业执照号：
股东账号：
持股数量（股）：
是否委托出席： □是 □否
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
备注：
注：1、请用正楷字填写；
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