股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-024
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
B 股股东应在 2026 年 5 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
铁路 1-1）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于变更部分募集资金用途并用于永
本次股东会审议事项已经公司十届九次董事会审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第九次会议
决议公告》及相关公告。
其中第 2 项议案为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持
表决权总数的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
本钢能管中心 9 楼）
联 系 人：陈立文、贾晶乔
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
本钢板材股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投
票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
本钢板材股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席本钢
板材股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股
东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
该列打
勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于变更部分募集资金用途并用
于永久补充流动资金的议案
注：上述议案请在“同意”、
“反对”
、“弃权”任意一栏内打“√”
；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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