证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2026-016
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议决定于 2026 年 05 月 19 日（星期二）召开 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”），
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 05 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025
年度董事会工作报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025
年度财务决算报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025
年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025
年度利润分配预案>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理
制度>的议案》
《关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效薪酬的议
案》
《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度
预计的议案》
的三分之二以上通过。上述议案已经过公司 2026 年 04 月 26 日召开的第六届董事会第十二
次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 04 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股
东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账
户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信
函或传真须在 2026 年 05 月 15 日 16:00 前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北
京经济技术开发区经海二路 36 号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公室，
邮编：100176（信封请注明“2025 年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36 号舒泰神（北京）生物制药股份有限公
司
邮政编码：100176
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度
财务决算报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年年
度报告及年度报告摘要>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度
利润分配预案>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度>的议案》
《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业执
人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
附注：
方式到公司，不接受电话登记。
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