证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-036 号
东莞宜安科技股份有限公司
关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决议，公司决定于 2026 年
下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审
议通过后，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14 日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日上午
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2026 年 5 月 8 日
（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
（七）会议出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
《关于换届选举公司第六届董事
会非独立董事的议案》
选举刘守军先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举丁皓女士为公司第六届董事
会非独立董事
选举韦彦锦先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举曾超辉先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举陈小兰女士为公司第六届董
事会非独立董事
《关于换届选举公司第六届董事
会独立董事的议案》
选举刘建秋先生为公司第六届董
事会独立董事
选举郑湘明先生为公司第六届董
事会独立董事
选举李毅先生为公司第六届董事
会独立董事
注：上述议案1、2均需采用累积投票的方式进行逐项表决。本次应选非独立
董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容见刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托
书（附件二）办理登记手续。
法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。
记表》
（附件三），以便登记确认(信封须注明“股东会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东会的登记时间为：2026 年 5 月 9 日-2026 年 5 月 13 日工作日时间
上午 8：00-12：30；下午 13：30-17：00。采取信函或传真方式登记的须在 2026
年 5 月 13 日下午 17：00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：曾仕奇、甘桂林
联系电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱：eon@e-ande.com
邮编：523662
（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件
的原件到场。
六、备查文件
（一）宜安科技第五届董事会第二十九次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称
投票代码：“350328”，投票简称：“宜安投票”。
（二）选举票数
本次股东会提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人
的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如第 1 项提案，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如第 2 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生或女士代表本人或本单位出席东莞宜安科技股份有限
公司2026年第二次临时股东会，并代表本人或本单位依照以下指示投票表决，如
无指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单
位）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于换届选举公司第六
案》
选举刘守军先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举丁皓女士为公司第六
届董事会非独立董事
选举韦彦锦先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举曾超辉先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举陈小兰女士为公司第
六届董事会非独立董事
《关于换届选举公司第六
案》
选举刘建秋先生为公司第
六届董事会独立董事
选举郑湘明先生为公司第
六届董事会独立董事
选举李毅先生为公司第六
届董事会独立董事
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时。
附注：
选举票数。
附件三
参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东
营业执照号码
股东帐号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）
首页
微信公众号
证券之星APP
