证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-019
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
发区秦皇西大街 112 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司 2025 年年度报告及其摘要
的议案
关于公司 2025 年度董事会工作报告
的议案
关于 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况专项报告的议案
关于公司 2025 年度董事薪酬与 2026
年度董事薪酬（津贴）方案的议案
√作为投票对象的
子议案数（5）
修订《董事及高级管理人员薪酬管
理制度》
关于增加使用闲置自有资金进行现
金管理额度的议案
关于董事会换届选举暨选举第五届
董事会非独立董事的议案
非独立董事
选举寇国治先生为公司第五届董事
会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举第五届
董事会独立董事的议案
选举曹东兴先生为公司第五届董事
会独立董事
选举杨长东先生为公司第五届董事
会独立董事
过公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
权的过半数通过。
提案 10 应选举非独立董事 2 名，提案 11 应选举独立董事 2 名。每项累积投票议案股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行，股东若委托他人投票的，应在授权委托书
中，明确投给每位候选人的票数。提案 11 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
报告，并将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证原件办理登记
手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持身份证办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的身份证复印件、股东出具的授权委托书
（详见附件 2）和代理人的身份证原件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 3），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。信函或电子
邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以送达公司日期为准，请注明“股东会”
字样），公司不接受电话登记。
函登记以收到日邮戳为准。
到会场办理登记手续。
联系人：吕扬
联系电话：0335-8015593
通讯地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号
邮编：066004
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席康泰医学系统（秦皇岛）
股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年年度报告及其
摘要的议案
关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案
关于 2025 年度利润分配预案的
议案
关于 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告的议案
关于公司 2025 年度董事薪酬与
案的议案
管理制度》
关于增加使用闲置自有资金进行
现金管理额度的议案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于董事会换届选举暨选举第五
届董事会非独立董事的议案
选举胡坤先生为公司第五届董事
会非独立董事
选举寇国治先生为公司第五届董
事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举第五
届董事会独立董事的议案
选举曹东兴先生为公司第五届董
事会独立董事
选举杨长东先生为公司第五届董
事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
法定代表人（仅
股东姓名或名称
限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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