证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2026-008
江苏怡达化学股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间；
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（《授权委托书》见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
√作为投票对
数：（7）
《关于聘请公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机
构》
事宜》
（二）提案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（三）特别强调事项
提案 1.00 中公司独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生已分别向董事
会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
提案 4.00 为关联交易事项，涉及的关联股东应回避表决。
提案 6.00 需逐项表决，涉及的关联股东应回避表决。
提案 8.00 需要股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
午 13:30 至 16:00。
石桥球庄村 1 号）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附
件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 5 月 17 日 16:00 前
送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号，江苏怡达
化学股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214441）。信封请注明“股东会”
字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出席人
员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）会议联系方式
电话：0510-86600202
传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东会”字样）
地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号，江苏怡达化学股份有限公司董事会
办公室，邮政编码：214441
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
江苏怡达化学股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏怡达化学股份
有限公司 2025 年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会决议的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
（7）
关于 2026 年度公司独立董事陈强先生薪酬方
案
关于 2026 年度公司独立董事卞钱忠先生薪酬
方案
关于 2026 年度公司独立董事孙涛先生薪酬方
案
《关于聘请公司 2026 年度财务报告及内部控
制审计机构》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜》
表决说明：
每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托人签名（法人股东需加盖公章）：
身份证号码（营业执照注册号/统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
附注：
附件三
江苏怡达化学股份有限公司
姓名或法人名 身份证或营业
称 执照号码
股东账户 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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