证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026-011
江苏中晟高科环境股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 10:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2026 年 5 月 11
日（星期一），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法〉的议案》
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事候 应选人数
选人的议案》 （6）人
《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事候选 应选人数
人的议案》 （3）人
《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九
届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告内容；
分之二以上通过；
立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决；
年度股东会上述职，《独立董事述职报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登
记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人
出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会
股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026 年 5 月 13 日（星期三）17:00 前
送达公司证券部，来信请寄：江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼 21 楼
证券部，邮编：215168（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小
时到会场办理登记手续。
电话：0512-66176265
传真：0512-66176265
联系地址：江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼 21 楼证券部
邮编：215168
联系人：马文蕾
邮箱：jsgk@jagaoke.com
本次股东会现场会议预计用时半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
请出席会议的股东于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、
授权委托书等原件，办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选
人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏中晟高科环境股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中晟高科环境股份有限
公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法〉的议案》
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
江苏中晟高科环境股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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