证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2026-012
江苏扬电科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2025 年董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于<2025 年度利润分配方案>的议
案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于 2026 年向金融机构申请银行授信
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于确认公司全资子公司开展银行定期
存单质押担保的议案》
委员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。
公司独立董事杜朝运先生、郭民先生、邓路先生、肖延高先生将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委
托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭
证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或邮件方式进行登记；原则上不接受
电话登记；
（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效
证件给工作人员进行核对。
（二）现场会议事项
联系人：周荀洁
地址：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司证券事务部邮政编码：225500
电子邮箱：190473221@qq.com 或 qqj@jsyddq.cn
电话：0523－88857775
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏扬电科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏扬电科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>及其
摘要的议案》
《关于<2025 年董事会工作报
告>的议案》
《关于<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于<2025 年度利润分配方
案>的议案》
《关于制订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
《关于 2026 年向金融机构申
案》
《关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
《关于确认公司全资子公司开
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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