证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-040
孩子王儿童用品股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日披
露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，定于 2026 年 5 月 13 日召开公司
变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将
以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关
公告。
为提高决策效率，公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简
称“江苏博思达”）向公司董事会提交了《关于提议公司 2025 年年度股东会增
加临时提案的函》。江苏博思达书面提请公司董事会将第四届董事会第八次会议
审议通过的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。根据《公司法》《上市
公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通
知，并公告临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告日，江苏博思达持有公司 277,563,504 股股份，
占公司总股本的 22.01%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的
且提案时间、程序符合《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交 2026 年
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明
的公司 2025 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保
持不变。增加临时提案后的公司 2025 年年度股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 7 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，因故
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件
一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授 非累积投
权董事会制定中期分红方案的议案 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于制定《孩子王儿童用品股份有限公司董事、高 非累积投
级管理人员薪酬管理制度》的议案 票提案
关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬 非累积投
方案的议案 票提案
非累积投
票提案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 非累积投
对象发行股票相关事宜的议案 票提案
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理 非累积投
工商变更登记的议案 票提案
说明：
审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 日和 2026 年 4 月 28 日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过后方可生效，其余议案以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
登记时间：2026 年 5 月 8 日。
登记地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼 1708 室。
登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
委托代理人出席的，还须持个人身份证、授权委托书；
（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2026 年 5 月 8 日前送达
公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
联系人：杨子岑
电话：025-52170981
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼 1708 室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：孩子王儿童用品股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
孩子王儿童用品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席孩子王儿童用品
股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权
董事会制定中期分红方案的议案
关于制定《孩子王儿童用品股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的议案
关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方
案的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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