证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临 014
中国铁路物资股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理办法》的议案
（1）议案内容分别详见 2026 年 3 月 31 日和同日在巨潮网披露的《2025 年
年度报告》
《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《第九届董事会第十三次会议决议
公告》(公告编号：2026-临 007）、《第九届董事会第十四次会议决议公告》(公
告编号：2026-临 012）
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-
临 008）
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-
临 013）。
（2）公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。
（1）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）提案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单
独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：
①法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
②个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的
有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应提交股东授权委托书
和本人有效身份证件。
③异地股东可用传真方式办理登记。
（2）登记时间：2026 年 05 月 14 日 9:00～16:30。
（3）登记地点：公司董事会办公室。
（4）委托他人出席股东会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委
托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
（1）联系人姓名：张爽、孟柯言
（2）电话号码：010-51898880
（3）传真号码：010-51898599
（4）电子邮箱：ir927@sinolog.cn
（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
物投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
中国铁路物资股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国铁路物资股
份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理办法》的议案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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