证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-008
安徽强邦新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金
分红规划的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案
关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的
议案
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
决权的过半数通过。
合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附
件 2）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记
时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），股东
请仔细填写附件 3，公司不接受电话登记。
（4）登记地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路 37 号。信函请注明：“股东会”字样，
邮编：242299。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：胡文
联系电话：0563-6033889
传真：0563-6011188
电子邮箱：qbzq@shqiangbang.com
联系地址：安徽省广德市经济开发区鹏举路 37 号。
点办理登记手续。
证和书面授权委托书（附件 2）必须出示原件。
六、备查文件
特此公告。
安徽强邦新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽强邦新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽强邦新材料股份有限
公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
安徽强邦新材料股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
联系地址
联系邮箱
注：
股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人
（单位）承担全部责任。特此承诺。
内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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