证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2026-015
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权
委托书见本通知附件 2。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提
案
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提
议案》 案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公 非累积投票提
积金转增股本预案的议案》 案
《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方 非累积投票提
案的议案》 案
《关于公司 2026 年度独立董事津贴方案 非累积投票提
的议案》 案
《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普
非累积投票提
案
案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易额度 非累积投票提
的议案》 案
非累积投票提
案
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提
理制度〉的议案》 案
《关于提请股东会授权董事会办理以简
非累积投票提
案
议案》
会上述职。上述所有议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。提案 2.00、7.00、9.00 为
特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持《证券账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）、《法定
代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，相关资料
邮寄或发送后请与证券部电话确认，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层），深
圳市容大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东会”字
样）。
楼证券部。
理登记手续。
通知进行。
附件 1：《参加网络投票的操作流程》；
附件 2：《授权委托书》；
附件 3：《股东参会登记表》。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市容大感光科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市容大感光科技
股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
深圳市容大感光科技股份有限公司
股东姓名/法人股东名称： 身份证号码/法人股东注册号码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
股东签字（法人股东签章）
首页
微信公众号
证券之星APP
