证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2026-020
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-010），公司定于 2026 年 5 月
选董事的议案》，该议案需提交公司股东会审议。为提高股东会决策效率，公司
控股股东广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“广西瑞盈”）于 2026 年 4 月 24
日提请公司董事会将《关于补选董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025
年度股东会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东会规
则》及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的
规定。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，广西瑞盈持有公司
股份 51,911,111 股，占公司总股本的 30.34%，符合向股东会提交临时提案的主
体资格，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提
案提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述 1 项临时提案事项外，公司 2025 年度股东会的会议召开方式、
地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将更新后的股东会有关事宜补充通
知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会
和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
鹏先生（离任）和孙柏刚先生（离任）向董事会提交了 2025 年度独立董事述职
报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
届董事会第二次会议、第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
（www.cninfo.com)
的相关公告。
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
话登记。（采用信函、电子邮件或传真方式登记的，需进行电话确认。）
（1）参加股东会人员，需填写《参会股东登记表》（见附件二）
（2）自然人股东应持本人身份证原件、有效持股凭证；自然人股东委托代
理人出席的，应持代理人身份证原件、有效持股凭证及授权委托书原件（见附件
一）。
（3）法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份证原件、营业执照复印
件（盖公章）、法人股东有效持股凭证；法人股东委托代理人出席的，应持代理
人本人身份证原件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东有效持股凭证、法人
股东单位依法出具的书面授权委托书（见附件一）。
电子电器股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记的，信封上请注明“股
东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
五、其他事项
联系人：姜红
联系电话：025-52102633
联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东会”字样）
会场办理登记手续。
的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人
/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使
表决权。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的
同 反 弃
栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
委托期限： 自签署本授权委托日起至本次股东会结束
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
附注：
并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人
需签字。
附件二：
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人
法人股东营业执照号
姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注：
。
电子邮件或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15至下午15:00任意时间段。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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