上海华依科技集团股份有限公司（688071）2025 年年度股东会会议资料
上海华依科技集团股份有限公司
二〇二六年五月
上海华依科技集团股份有限公司（688071）2025 年年度股东会会议资料
议案三《关于预计公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 ... 17
议案四《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》 ....... 19
议案六《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 ......... 21
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《上海华依科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海华依科技集团股份
有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海华依科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：
一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4
月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、
董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝
其他人员进入会场。
三、出席股东会的股东、股东代表须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经
验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数
及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。
四、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的
股份总数之前，会议终止签到登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原
则上不能参加本次股东会。
五、会议按照本公司股东会通知公告上所列顺序审议、表决议案。
六、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，
不得扰乱股东会的正常秩序。
七、股东和股东代表发言应举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。有
多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持
人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，
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简明扼要，时间不超过 3 分钟。
八、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及
股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
九、对股东和股东代表提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者
说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益
的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。
十、出席股东会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项提案
的表决要求填写并表示意见。
十一、股东会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表
决结果，决议的表决结果载入会议记录。
十二、本次股东会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十三、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝
个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十五、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对
待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人励寅先生宣布会议出席情况
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）选举监票人和计票人
（五）审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
保的议案》
的议案》
的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
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（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布股东会现场会议结束
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议案一《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东：
法》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤
勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构和公司制度，
推动公司持续稳定健康发展。
一、工作概述
的正确领导与全体员工的共同努力下，公司取得了多方面的进展与成就。本报告
旨在回顾并总结公司一年以来的经营成果、工作亮点及面临的挑战，并对未来发
展提出展望。
二、经营成果
收入 51,003.24 万元，较上年同比增长 20.45%；实现归属于上市公司股东的净
利润-6,165.31 万元，较上年同期减少 1,491.61 万元。
主要原因分析如下：本期测试服务实验室等相继投入使用，固定成本（如折
旧）增加，且新产能释放需要过程，对当期收入贡献有限，导致毛利同比下降。
受汽车行业竞争加剧影响，本期部分款项回收不及预期。
三、公司董事会成员变更情况
《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整公司第四届
董事会专门委员会委员的议案》。胡佩芳女士因身体原因，申请辞去公司第四届
董事会独立董事及第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务；崔承刚先生因任职单
位工作变动，申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会战略委员会委
员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
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经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名王从宝先生、夏飞先生
为公司第四届董事会独立董事候选人。2025 年 8 月 15 日，公司召开 2025 年第
二次临时股东会选举王从宝先生、夏飞先生为公司第四届董事会独立董事。具体
内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
《关于增选第四届董事会独立董事的议案》和《关于调整第四届董事会专门委员
会委员的议案》。公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司
主板上市。基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结构，经公司董事
会提名委员会及董事会审核，拟提名和增选朱丹青为公司第四届董事会独立董事
候选人。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，
调整查胤群先生不再担任提名委员会委员，朱丹青女士为提名委员会委员。2025
年 12 月 29 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会选举朱丹青女士为公司第四
届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
选举第四届董事会职工代表董事的议案》，由公司职工代表大会民主选举产生。
同意选举陈瑛女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
四、会议召开情况
事项做出了决策。具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
是否 会情况
董事姓名 独立 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两
缺席 出席股东
董事 加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参
次数 会的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议
励寅 否 9 9 0 0 0 否 5
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申洪淳 否 9 9 0 0 0 否 5
潘旻 否 9 9 0 0 0 否 5
沈晓枫 否 9 9 0 0 0 否 5
陈瑛 否 0 0 0 0 0 否 5
崔承刚（已离任） 是 5 5 5 0 0 否 3
胡佩芳（已离任） 是 5 5 5 0 0 否 3
查胤群 是 9 9 9 0 0 否 5
夏飞 是 4 4 4 0 0 否 2
王从宝 是 4 4 4 0 0 否 2
会议届
召开日期 会议决议
次
第一次 1、《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
临时股 2、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》；
东大会 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关
事宜的议案》
年度股 1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
东大会 2、《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
议案》；
议案》；
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》
第二次 1、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
临时股 1.01《关于选举夏飞先生担任第四届董事会独立董事的议案》
东大会 1.02《关于选举王从宝先生担任第四届董事会独立董事的议案》
第三次 1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案；
临时股 2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案；
东会 3、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期
的议案；
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配利润分配方案的议案；
香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案；
关议事规则的议案；
上市发行相关保险的议案；
第四次 1、《关于制定及修订公司于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议
临时股 案》；
东会 2、《关于增选第四届董事会独立董事的议案》
会议届次 召开日期 会议决议
第二十次会议 2025/1/17 审议通过：《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
审议通过：
第二十一次会 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
议 相关事宜的议案》
围的议案》
第二十二次会 审议通过：《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的
议 议案》
审议通过：
第二十三次会
议
案》
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的履职情况报告的议案》
告的议案》
担保的议案》
方案的议案》
的限制性股票的议案》
票的议案》
审议通过：
第二十四次会 1、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
议 2、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
审议通过：
第二十五次会
议
告>的议案》
审议通过：
议案》
案的议案》
议有效期的议案》
第二十六次会
议
滚存未分配利润分配方案的议案》
发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
议案》
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市相关保密和档案管理工作制度的议案》
及相关议事规则的议案》
险等与上市发行相关保险的议案》
《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）
申请的议案》
审议通过：
第二十七次会
议
审议通过：
度的议案》
第二十八次会
议
重要意见 其他履行
召开日期 会议内容
和建议 职责情况
全体委员
报告的议案》
所有议案
案》
合伙）的履职情况报告的议案》
评估报告的议案》
并提供担保的议案》
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专项报告>的议案》 所有议案
上市前滚存未分配利润分配方案的议案》 所有议案
全体委员 无
所有议案
重要意见和建 其他履行
召开日期 会议内容
议 职责情况
案》 通过所有议案
案》 通过所有议案
全体委员一致 无
通过所有议案
重要意见和建 其他履行
召开日期 会议内容
议 职责情况
要的议案》 通过所有议案
全体委员一致
通过所有议案
予尚未归属的限制性股票的议案》
重要意见和建 其他履 行
召开日期 会议内容
议 职责情况
公司经营范围的议案》 通过所有议案
对象发行股票的议案》 通过所有议案
公司上市的议案》
全体委员一致
通过所有议案
公司上市方案的议案》
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公司上市决议有效期的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
五、2026 年工作展望
售收入与净利润的稳步增长。
对于公司重大经营管理事项，要进行科学决策；优化公司运营管理体系和公
司内部管理规范，为公司的可持续发展奠定良好的基石。
公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，结合公司实际
情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构，规范公司运作。
加强各部门培训，提高公司内部人员的合法合规意识和风险意识，以提升公
司的规范运作水平。
加强客户关系管理，维护现有客户，多渠道开发新客户；以产品质量为核心，
不断推进技改工作，加强企业竞争力，扩大市场份额，提升市场占有率。
结合公司实际情况，加强信息化建设力度，降低公司办公成本、提升沟通效
率，提高管理效益。加强信息安全管理，提升员工的信息安全意识，确保公司信
息安全。加大员工对办公信息系统的培训力度，进一步提升员工的实操能力。
人才是促进企业发展的重要因素。公司将深化校企合作，加强人才储备，实
现校企共赢。加强公司内部管理型人才和技术型人才的培养，对公司人才进行分
类培养，让员工在相应岗位更好的发挥所长，为公司创造更大价值。
面对未来，公司将继续坚持战略发展规划，加大市场拓展力度，优化内部管
理，提升核心竞争力。同时，公司将积极应对市场竞争和成本控制等挑战，努力
实现盈利目标。
权范围内和股东会授权办理的各项工作，在此向大家表示衷心的感谢！希望在今
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后的工作中，各位董事一如既往的支持。
请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
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议案二《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
各位股东：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公
司股东的净利润为人民币-61,653,125.87元，截至2025年12月31日公司母公司报
表中期末未分配利润为12,870,306.58元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相
关规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负数，公司结合未来
战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，
促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司拟定了2025年度利润分
配预案，具体内容如下：
公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本和其
他形式的利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。
具 体 内 容 参 见 公 司 2026 年 4 月 20 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2026-015）。
请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
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议案三《关于预计公司及子公司 2026 年度申请综合授信额
度并提供担保的议案》
各位股东：
为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授
信额度总计不超过人民币 18 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），并为
公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供
总额不超过 12 亿元的连带责任保证担保。该等担保额度可在公司合并报表范围
内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。本次授信事项有
效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述不超过 18 亿元的综合授信，业务品种包括但不限于中短期借款、长期
借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证、供应链金融和
保函等，具体授信业务品种、额度和期限以最终核定为准。担保方式包括但不限
于：信用；公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应
收账款等资产提供抵押、质押担保；公司及其子公司相互提供连带责任保证担保
等。本次担保对象为公司自身或其子公司，故该担保未收取任何担保费用，担保
对象也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不
利影响。同时子公司拟为公司申请授信提供担保。
上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综
合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额
以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司提请股东会授权董事会在上述 18 亿元的综合授信额度内，根据实际经
营需要，授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定每一笔授信
或担保的具体事宜及办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借
款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件
为准。
具 体 内 容 参 见 公 司 2026 年 4 月 20 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于预计公司及子公司
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请各位股东逐项审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
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议案四《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利
润分配方案的议案》
各位股东：
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分
红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司提请股东会授权董事会全权办
理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分
红比例不超过 2026 年上半年公司实现净利润的前提下，制定公司 2026 年中期利
润分配方案并在规定期限内实施。
请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
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议案五《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》
各位股东：
公司结合董事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业
相关岗位的薪酬水平，拟定了董事 2026 年度的薪酬方案：
公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再
另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本
公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业公司薪酬水平，决定将公司独立
董事津贴标准确认为每年 8 万人民币（税前），独立董事津贴按年发放。
请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
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议案六《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
各位股东：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向
特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
二十的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年
年度股东会召开之日止。
具 体 内 容 参 见 公 司 2026 年 4 月 20 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于提请股东会授权董
事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-019）。
请各位股东审议。
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议案七《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管
理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，建立
和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司的持续健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，拟修订董事及
高级管理人员薪酬管理制度。
具 体 内 容 参 见 公 司 2026 年 4 月 20 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司董事及高级管理人员薪
酬管理制度》。
请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
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听取《2025 年度独立董事述职报告》
公司 2025 年度独立董事查胤群、王从宝、夏飞、崔承刚（已离职）、胡佩
芳（已离职）基于对 2025 年各项工作的总结，分别撰写了《上海华依科技集团
股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，现向股东会汇报。具体情况参见
公司 2026 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
华依科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
请各位股东听取。
上海华依科技集团股份有限公司
独立董事：查胤群、王从宝、夏飞、崔承刚、胡佩芳
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