证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-036
方正阀门集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。
董事黄雪巨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及相关规定，公司编制了《2026 年一季度报告》。内容详见公司于 2026 年
（公告编号：2026-037）
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提
交公司第三届董事会第四次会议审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
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