股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-022
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司董事会选举王战维先生为公司第十届董事会董事长，任期至
本届董事会届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司第十届董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员
会合规运作，现对董事会各专门委员会成员调整如下：
董事三人组成，王战维先生任主任委员。
王东晖董事三人组成，吴粒女士任主任委员。
维董事长三人组成，刘汝萍女士任主任委员。
唐耀武董事三人组成，张广宁先生任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2026 年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4 月 28 日《中国证券
报》
、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流
动资金的议案》
《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》
刊登于 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
公司持续督导机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核
查意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会和“本钢转债”债券持有人会议审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2026 年 4 月 28 日
巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》刊登于 2026 年 4 月
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于召开“本钢转债”2026 年第一次债券持
有人会议的议案》
《关于召开“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议通知》
刊登于 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
本钢板材股份有限公司董事会
人员简历：
王战维，男，1979 年出生，大学学历，高级会计师。现任本钢
板材股份有限公司党委书记、董事长，本钢集团有限公司董事、总会
计师、党委常委兼本溪钢铁公司董事、总会计师。曾任鞍钢集团财务
有限责任公司副总经理；鞍钢集团矿业有限公司董事、副总经理、总
会计师；鞍钢资源有限公司党委筹建组成员、总会计师；本钢集团有
限公司董事、总会计师、党委常委。
以上聘任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、
《公司章程》
等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等要求的任职资格。
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