证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-023
珠海高凌信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于 2026
年 4 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长冯志峰先生主
持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息
科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2026 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，由
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核未
达标，作废处理首次授予部分第三个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王忠玉回避表决。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
基于对未来发展的信心，为进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利
益、公司利益和核心员工利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，董事
会同意以 2,400 万元至 3,000 万元自有资金，通过上海证券交易所交易系统通过
集中竞价交易方式以不超过每股 52.36 元/股的价格回购部分公司股票，本次回购
具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的
实际回购情况为准，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权
激励，本次回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
董事会同意授权公司管理层在法律、法规的规定范围内办理本次回购股份的
相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
关的其他事宜；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
但为本次股份回购所必须的事宜。
本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
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