证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-019
建发合诚工程咨询股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2026 年 4 月 22 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，
会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王雪飞先生主持。会议的通知、召开程序
符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚 2026 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：2026-020）。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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