证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-018
民丰特种纸股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议预通知
于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2026
年 4 月 27 日在公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；
公司拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等列席了会议，会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事曹继华
先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
选举曹继华先生为公司董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
选举韩继友先生为公司副董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
选举曹继华先生为代表公司执行公司事务的董事。
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）规定：公司的法定代表人按
照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。
根据《公司章程》
（2025 修订）规定：代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，曹继华当选代表公司执行公司事务的董事后，将任公司的法定代
表人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能
力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会提名委员
会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会
组成人员如下：
主任委员 委员 委员 委员 委员
战略委员会 曹继华 彭金超 姚向荣 李爱忠 廉福寿
提名委员会 彭金超 曹继华 姚向荣 李爱忠 韩继友
审计委员会 李爱忠 彭金超 姚向荣 顾 州 秦万民
薪酬与考核委员会 姚向荣 曹继华 李爱忠 彭金超 尤叶飞
董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和
文件，为董事会决策提供支撑。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事长曹继华先生提名，聘任韩继友先生为公司总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事长曹继华先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经总经理韩继友先生提名，聘任廉福寿先生、周家俊先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经总经理韩继友先生提名，聘任张学如先生为公司财务总监。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
聘任严水明先生为公司董事会证券事务代表。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上人员任期同公司第十届董事会任期。
（有关人员个人简历附后）
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
附：有关人员个人简历
曹继华，男,1962 年 11 月出生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝公
司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理；公司副董事长、总经
理。现任民丰特纸党委书记、董事长，嘉兴民丰集团有限公司董事。
姚名欢，1975 年出生，持有浙江财经学院（现名浙江财经大学）经济学学
士学位，南京林业大学工程硕士学位，高级经济师。2011 年参加上海证券交易
所第四十期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。自
要求定期参加董事会秘书后续培训并取得培训合格证书。2024 年、2025 年连续
两届荣获中国上市公司协会上市公司董事会秘书履职评价 4A 评级。姚名欢先生
具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验，符合董事会秘书任职资格。
历任民丰特纸财务处职员、民丰集团资产经营部职员、民丰特纸证券部职员、总
经理办公室副主任、系统组织处处长、管理监控处处长。现任民丰特纸董事会办
公室主任、董事会秘书、浙江民丰罗伯特纸业有限公司董事长、浙江本科特水松
纸有限公司董事。
张学如，男,1980 年出生，注册会计师，注册税务师，本科学历。历任韩泰
轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有
限公司财务总监。现任民丰特种纸股份有限公司财务总监。
韩继友，男,1974 年出生,东北林业大学制浆造纸专业毕业,大学本科学历,
高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师、技术中心
主任、总经理助理，副总经理。民丰特纸海盐分公司副总经理、总经理。浙江嘉
丰纸制品有限公司执行董事。现任民丰特种纸股份有限公司总经理、董事。
廉福寿,男,1972 年出生，研究生学历，高级工程师。历任浙江普瑞克民丰纸
业有限公司副总经理，民丰特种纸股份有限公司烟用纸事业部副总经理，浙江民
丰本科特纸业有限公司总经理，浙江民丰波特贝纸业有限公司总经理，七分厂厂
长，民丰特种纸股份有限公司总经理助理。现任民丰特纸副总经理、董事。
周家俊，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任
民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理，民丰本
科特公司总经理，晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理，浙江凯丰新
材料股份有限公司常务副总经理，浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总经
理。 现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。
严水明，男,1979 年出生，本科学历。历任民丰特种纸股份有限公司宣传部、
企划培训部工作人员。现任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表。2014
年参加上海证券交易所第五十一期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董
事会秘书资格证书。
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