证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2026-010
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州
姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知和补充通知
已于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 4 月 23 日以邮件、专人送达等《公
司章程》认可的方式送达全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次
会议补充通知的通知时限。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决
董事 5 名。高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长汤雪梅女
士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《2025 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《2026 年一季度报告》。
公司离任独立董事杜朝运先生、郭民先生，现任独立董事邓路
先生、肖延高先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》
，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《公司董事会 2025 年度工作报告》
。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《公司 2025 年度总经理工作报告》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网《公司 2025 年度报告》的财务报告部分。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于 2025 年度利润分配方案的公告》
。
保的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及有关
担保的公告》。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《公司 2025 年内部控制自我评价报告》。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告、国泰
海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
项报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
国泰海通证券有限公司出具了专项核查意见，公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
。
本议案经独立董事专门会议审议通过，国泰海通证券有限公司出
具了专项核查意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，需要提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
。
准备的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》
。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
。
况报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
《关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
押担保的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于全资子公司对外担保的公告》。
意见审计报告及内部控制审计报告的专项说明>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《董事会对公司 2025 年度财务报告带强调事项段的无保留意见
审计报告的专项说明》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于召开公司 2025 年年度股东会的公告》
。
三、备查文件
股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
股份有限公司 2025 年度内部控制报告的审计报告。
特此公告。
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