证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2026-022
开山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会
第十五次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董
事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第十五次会议通知已于
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议
通过了以下议案：
经审议，董事会一致认为公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十七日
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