证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2026-059
深圳市好上好信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-060）。
三、备查文件
年第六次会议决议》。
特此公告。
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