证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-048
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第三次会议通知于 2026 年 4 月 23 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。
式召开。
中，以通讯表决方式出席会议的董事 4 位，为郑春美女士、袁军先生、
彭学龙先生、成慧女士。
秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通
过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过了《关于制订<远期结售汇业务管理制度>的议
案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通
过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《远期结售汇业务管理制度》（2026 年 4 月）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通
过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
（四）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通
过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
