证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-009
安徽强邦新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于2026年4月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月17日以邮
件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先
生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序
及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合
法有效。
经表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，2025 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
二、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
三、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。上述董事向公司董事会提交了
《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立
董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
四、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
五、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划>
的议案》
公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股
本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含
税），共计派现金红利 20,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
同时，董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会在不影响公司正常经营和
持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定 2026 年
具体的中期（半年度或三季度）现金分红方案。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会
审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
六、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
七、审议通过《关于修订<委托理财、证券投资、期货及衍生品交易管理制
度>的议案》
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
八、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
九、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
本议案经董事投票表决，0 票同意、0 票反对、0 票弃权,7 票回避。全体董
事均回避表决。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员郭俊成先生已回避
表决。
本议案经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,3 票回避表决通
过，其中关联董事郭良春先生、关联高管郭俊成先生、李长华先生回避表决。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
十一、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的
议案》
经审议，独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
本议案经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过，其中公司关联董事李仲晓先生、葛素云女士、曾大鹏先生在审议该
议案时予以回避表决。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
十二、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
十三、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。保荐机构对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
十四、审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，公司本次申请 2026 年度银行综合授信是公司实现业务发展和正常
经营需要，有助于提高公司资金利用效率。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.2 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内
可循环滚动使用，董事会提请股东会授权管理层在额度范围内行使相关决策权
并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
十六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的
前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，董事会提请股东会授权管理层
在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实
施。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
十七、审议通过《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
经审议，此次关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公
司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格
依据市场条件公平、合理确定，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股
东利益的行为。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
十八、审议通过《关于<续聘 2026 年度审计机构>的议案》
经审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作
的丰富经验和职业素养，能够独立、客观、公正的完成审计工作，满足公司年
度审计工作的要求。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
十九、审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审议，本次会计估计变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的
规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准
确的财务信息和数据，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
二十、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
经审议，公司董事会定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15：00 在安徽
省广德市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
备查文件
特此公告。
安徽强邦新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
