股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2026-18
瓦房店轴承股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2026 年 4 月 14
日以书面传真方式发出。
瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 24 日
上午 9:30 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。
应出席董事 12 人，实际出席 12 人。
会议由公司董事长张兴海先生主持，公司部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立
董事同意。
在表决上述议案时，关联董事张兴海、陈家军、王继元对此议案进行回
避表决。由其他 9 名非关联董事进行表决。
表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议听取了如下事项：
除 7、10 议案外，其他所有议案及 5 项会议听取事项全文详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
除 4、7、9、10 议案以外，其他议案待提交公司 2025 年度股东会审议
通过。
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三、备查文件
盖公司公章的 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告；
特此公告
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