证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2026-029
海伦钢琴股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知于 2026 年 4 月 15 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 4
月 27 日 13:00 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告全文的议案》
经审核，《公司 2026 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
《公司 2026 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
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