证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2026-035
深圳市豪鹏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于 2026 年 4 月 21 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议
于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，廖兴群先生、
马燕君女士、杨立忠先生、华金秋先生、黄启忠先生和王文若女士以通讯表决方
式出席会议），会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2026 年一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全
资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的议案》
根据公司整体战略规划和经营发展需求，为进一步拓宽国际市场，优化公司
在全球的产能布局，服务全球客户，提升企业核心竞争能力，公司拟以自有资金
或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）
增资不超过 7.60 亿元人民币，再通过香港豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科
技有限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式投资不超过 7.60 亿元
人民币。前述资金将依据项目实施进度和实际需求，在批准额度内分期投入，规
划于未来 5 年内完成。
香港豪鹏国际系公司境外销售主体，越南精创系公司境外生产基地。本次增
资及投资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司，越南精创仍为香港豪鹏国
际全资孙公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次增资及投
资相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于向全资子公司增资并由其向越南下
属子公司投资的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注
销二级全资子公司的议案》
基于公司实际经营情况和整体战略规划，为统筹和优化资源配置，降低管理
成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决定注销公司二级全资子公司深
圳市安鹏新能源有限责任公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办
理深圳市安鹏新能源有限责任公司相关清算和注销事宜。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于拟注销二级全资子公司的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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