证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2026-006
上海新朋实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于2026年4月24日以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2026年4月13日
以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席
董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
董事会工作报告》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述
职。《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）
本议案需提请 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年度实现营业收入 3,841,689,924.42元；实现归属于上市公司股东的
净利润 140,684,752.83 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn ），《公司 2025 年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、
《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公
司股东净利润 140,684,752.83 元，其中：母公司净利润为 287,055,068.21 元，加
上年初未分配利润 589,300,270.80 元，扣减已分配的利润 109,591,340.00 元，提
取盈余公积 28,705,506.82 元，本年度末可供股东分配利润为 738,058,492.19 元，
资本公积金期末余额 933,783,400.42 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 771,770,000 股
为基 数，向全体股东每十股派发现金股利 1.16 元（含税）， 共派发 现金股利
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案
的公告》（2026-007 号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟于 2026 年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时公司总股本
为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润 30%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在确
保公司有序经营及符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年中期分红安排的
公告》（2026-008 号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事黄永进、王怀刚、程博回避
表决。
经核查，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性
符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董
事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议。
基于谨慎性原则，全体董事回避，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
案》；
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
基于谨慎性原则，全体董事回避，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金购买总额度不超过 60,000
万元的银行理财产品。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投
资理财的公告》（2026-010 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及子公司与银行等金融机构实施总额度不超过 2,000 万美元的外汇衍
生品交易业务。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施外汇衍生品交易业务
的公告》（2026-011 号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报
告的审计机构，聘期一年。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》（2026-013 号）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会
全体委员同意该议案并提交董事会审议。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经研究决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，审议董事会提交的
相关议案。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于召开 2025 年度股东会
的通知》（2026-012 号）。
方案的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外投资管理制度》已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
三、备查文件
特此公告。
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