证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-031
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一
次会议通知于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 27
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司全部高级管理人员列席本
次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光
国芯微电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年
第一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同 意 公 司 及 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司 2026 年 度 向 银 行 申 请 总 额 不 超 过
借款额度不超过 100,000 万元），本次综合授信期限自公司本次董事会审议通过
之日起算，有效期一年；并授权公司董事长及合并报表范围内子公司法定代表人，
全权代表公司及子公司签署与上述综合授信事项相关的协议和文件。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公
告》。
三、备查文件
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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