证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2026-003
深圳市容大感光科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议于 2026 年 4 月 27 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301
（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次应出席会议
的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并
通过如下决议：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
公司董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了《董事会工作报告》，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会工作报
告》。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报
告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，保荐人华泰联合
证券有限责任公司出具了专项核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具了专项审计
报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
度审计机构的议案》
中兴华具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服
务。同时考虑到中兴华在审计中的丰富经验，并经确认，中兴华与公司不存在关
联关系，公司董事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的
主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
本事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议并取得了明确同意的意
见。经审议，公司董事会同意继续聘请中兴华为公司 2026 年度审计机构，聘任期
限一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报
告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，在公司（含子公司）担任管理职务、参与公司（含子公司）日常经
营管理的非独立董事执行岗位薪酬，按其担任的职务领取薪酬，不再另行支付董
事津贴。薪酬结构由基本年薪及年度奖金构成，基本年薪按照上一年度实际基本
薪酬收入水平、岗位责任等予以确定，年度奖金为浮动薪酬，根据达到的岗位目
标和年终绩效考核结果进行发放。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，关联董事
黄勇、林海望、杨遇春、刘启升、蔡启上、牛国春回避表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，公司拟以每人 8 万元人民币/年（含税）向公司独立董事支付基本津
贴，担任审计委员会主任委员的独立董事另行支付 2 万元人民币/年（含税）补充
津贴，个税所得由公司代扣代缴。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，独立董事卢
北京、刘长青、李琼回避表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履
职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依
据，公司将按期发放高级管理人员薪酬。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，关联董事黄
勇、林海望、杨遇春、刘启升、蔡启上回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及子公司预计 2026 年度将与宁
夏沃凯珑新材料有限公司发生日常关联交易累计不超过 5,000 万元，主要购买原材
料。上述关联交易为公司正常经营生产所需，有利于公司业务的正常开展，交易
价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利
益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会
影响公司的独立性。
本事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议并取得了明确同意的意
见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预
计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
关联董事黄勇、林海望、刘启升、杨遇春回避表决。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
公司董事会根据公司 2025 年度募集资金存放与使用情况编制了《2025 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专
项核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
案》
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金及自有资金，在不影
响公司正常经营的情况下，同意公司全资子公司珠海市容大感光科技有限公司使
用不超过人民币 9,500 万元闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不
超过人民币 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理；同意对公司授权期限外使用
部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。上述现金管理额度在董事会审
议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用，且单项产品投资期限不超过 12
个月。
公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责任公
司对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
票相关事宜的议案》
为高效、有序地完成本次发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，董事会同意提请股东会授权董事会办理公司以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公
司 2026 年年度股东会召开之日止。
本事项已经公司战略委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2025 年年度
股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2025 年年度股东会的通知》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年
第一季度报告全文》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件：
特此公告。
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