证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-026
江苏立霸实业股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十一届
董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件形式发出，并通过电
话确认，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会
议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，
以通讯表决方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长周昊先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
立霸实业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
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