证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2026-002
安徽容知日新科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年
持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）和《安徽容知日
新科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议了22项议案，具体如下：
经审议，公司 2025 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，2025 年年度报告及其摘要的编制、审核以及董
事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2025 年年度报
告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新2025年年度报告》和《容知日新2025年年度报告摘要》。
经审议，公司董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及《公司章程》《安徽容知日新股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落
实股东会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开
展。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，公司经营管理层在2025年度认真履行董事会赋予的职责，有效地执
行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经
营情况。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，报告期内，公司独立董事根据《公司章程》以及《安徽容知日新科
技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，认真履行了法律、法规赋予的职责，
积极参与公司决策，并对董事会的相关事项发表了审慎、客观的独立意见，为董
事会的科学决策提供了有力支撑，促进公司稳健、规范、持续发展，切实维护公
司和中小股东的合法权益。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需在公司2025年年度股东会上汇报。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新2025年度独立董事述职报告》。
经审议，报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》
和《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，
充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相关职责。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会
审计委员会议事规则》等规定和要求出具的评估报告真实的反映了容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）在2025年度的履职情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
职责情况报告的议案》
经审议，董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽容知日新科技股份有
限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，积极
开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用，恪尽职守，认真履职，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报
审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
经核查，公司独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独
立董事签署的相关自查文件，独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第
六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守
中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规中
对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案全体独立董事回
避表决。
本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。
公司董事会对独立董事的独立性情况出具了专项意见，具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新董事会关于独立
董事独立性情况的专项意见》。
专项报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告符合法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日
新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映
了公司 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。报告期内，公司募集
资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不
存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内
部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，编制的《容知日新2025年度内部控制评价报告》真实反映了公司的内部
控制情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新2025年度内部控制评价报告》。
经审议，公司2025年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所有
关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、
盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体
现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新关于2025年年度利润分配方案的公告》。
经审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2025 年度财务报告审
计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优
质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的连续
性和完整性，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新关于续聘会计师事务所的公告》。
经审议，公司制定的《安徽容知日新科技股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》建立了科学、有效的激励与约束机制，有利于充分发挥和调动董
事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理
水平，符合公司长远发展需要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽容知日新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
经审议，公司 2026 年度董事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制
度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董
事的岗位职责等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情况。
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，提交董事会审议讨论。
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
经审议，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司有
关管理制度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，
以及高级管理人员的岗位职责等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情况。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案关联董事聂卫华回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
议案》
经审议，为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与
金融机构的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司及全
资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元，授信业
务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。授信具体业务品种、额度
和期限，以金融机构最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，
以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种
将视公司业务发展的实际需求来合理确定。本次申请综合授信有效期为自本次董
事会审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日止。为提高融资效率，公司董
事会授权董事长或总经理在上述综合授信额度内代表公司签署与本次授信有关
的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件），财务部负
责具体组织实施。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制
性股票激励计划考核管理办法》的规定，因公司层面业绩考核未达标而合计作废
处理限制性股票 71.50 万股，公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新关于作废处理部分限制性股票的公告》。
年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
经审议，为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要
求，大力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，公司发布了《2024
年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方
案》（以下简称“2025 年行动方案”），践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。
根据 2025 年行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并以此为基础，持续
推动优化经营、规范治理和回报投资者，同时秉持助力信心提振和资本市场稳定
发展的精神，拟开展 2026 年度“提质增效重回报”专项行动。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽容知日新科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
登记备案的议案》
经审议，鉴于公司注册资本及总股本的变更，以及结合《上市公司治理准则》
中相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善。上述变更事项尚
需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相
关工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相
关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的公
告》。
经审议，为规范公司总经理及其领导下的经理层的经营管理行为，落实总经
理办公会（公司内部称“执委会”）的召开，明确职责分工，提高工作效率，确
保经理层有效执行董事会的决议，公司针对《总经理工作细则》中的部分条款进
行修订完善。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意于2026年5月18日下午14:00在公司会议室召开2025年年
度股东会，审议相关议案，并听取《2025年度独立董事述职报告》
《关于公司2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新关于召开2025年年度股东会的通知》。
经审议，公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，2026年第一季度报告的编制、审核以及董事会的审议程
序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映
了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司2026年第一季度报告
的编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新2026年第一季度报告》。
特此公告。
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