证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2026-011
张家港海锅新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于 2026 年 4 月 17 日以电话或书面方式发出通知，并于 2026 年 4 月
先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中董事钱晓达先生以通讯表决方式
出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》
及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告
期内的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《公司 2025 年年度报告全文》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2025 年年度股东会审议。
公司第四届董事会独立董事曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生向董事会
提交了《2025 年度独立董事述职报告》及《独立董事关于 2025 年度独立性自查
情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年独立董事述职报告》《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2025 年
度利润分配预案如下：以公司现有总股本 104,360,724 股为基数，向全体股东每
本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润结转以后年度。
利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》《募集资金管理办法》及《公司章程》等有关规定的要求使用募
集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-
董事会认为，本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2025 年度资产及
经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。
案》
公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元（或等值外币）
购买理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度
及决议有效期内可循环滚动使用。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》（公告编号：
况评估及履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责
情况的报告》。
董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的
要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风
险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和风险应
对、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：所有董事均系本议案关联人，回避表决。本议案直接提交 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-020）。
董事会认为：本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用
途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-021）。
的议案》
经审议，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不
超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金，使用期限为自原到期之日即 2026 年 6 月 16 日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专项账户。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编
号：2026-022）。
经董事会研究，决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。
三、备查文件
特此公告。
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