证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2026-012
广东万年青制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日在
公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十一次会议，此前
公司于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司
董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8
名（其中董事欧泽庆先生、独立董事郭剑先生以通讯方式出席并行使表决权）。
公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》及《独立
董事独立性自查情况表》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会根据
自查报告及任职经历，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长期发
展的前提下，公司拟定的 2025 年度利润分配预案如下：
以截止至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基准，向全体股东
按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）、不送红股、不进行资本公积金转增股本，
合计派发现金股利总额 8,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
由于本议案涉及全体董事回避表决，故本议案不形成决议，直接提交 2025
年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事欧先涛、陈秀燕、欧泽
庆回避表决。
（九）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和良好口碑，并综合考虑
其服务水平和收费情况，董事会同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务会计报告审计和内部控制审
计业务，聘期一年。
同时，提请股东会授权管理层根据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务
范围或个别事项另作安排等事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（十）审议通过了《关于公司<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准
备的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十二）审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展需要，提高决策效率，董事会同意公司及合并报表范围
内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，同时授权公司董事长或其授
权代表根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，
上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有
效期自本董事会审议通过之日起至下一年董事会作出决议之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
（十四）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议及第三届董事会审
计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事欧先涛、欧泽庆回避表
决。
（十五）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年
第一季度报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十六）审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司内审部门负责人的公告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十七）审议通过了《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的
方式召开公司 2025 年度股东会，审议上述须经股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2025 年度股东会的通知》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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